Tag: Operación Gaviota
Ministerio Público solicita apertura a juicio contra procesados a raíz de la Operación Gaviota
La red criminal operó un esquema piramidal que movilizó de manera fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas SANTO DOMINGO ... Read More
Apresan al cerebro legal del esquema fraudulento desmantelado en la Operación Gaviota
Por el caso, el Ministerio Público presentó acusación contra 25 personas físicas y 16 jurídicas Santo Domingo.- En un operativo coordinado por el Ministerio Público, ... Read More
Aplazan para el 12 de junio conocimiento de medida de coerción imputados en operación Gaviota
SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permante del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la red que ... Read More
MP solicita prisión preventiva y declarar caso complejo en contra de imputados Operación Gaviota
En la instancia de medida de coerción se presentan cargos formales en contra de 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales SANTO DOMINGO.- El ... Read More
Operación Gaviota, red que captó más de RD$3,000 millones en esquema fraudulento de inversiones financieras
Los miembros de la organización criminal, identificada como “Investor Winner”, captaban dinero de las víctimas con la promesa de rendimientos mensuales de entre un 10% ... Read More