Tag: Caso Guepardo
Imponen 18 meses de prisión preventiva a miembros de red desarticulada en Caso Guepardo
El órgano persecutor del delito penal también obtuvo la declaratoria de complejidad en el proceso. LA ROMANA.- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina ... Read More
Arrestan en Colombia a Loany Ortiz, líder de la red del Caso Guepardo
Santo Domingo.- En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT), de la Policía Nacional, ... Read More
Arrestan a prófugo de Caso Guepardo
La Romana.- La Fiscalía de La Romana, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ejecutaron el arresto del imputado Yves ... Read More
MP solicita 18 meses de prisión preventiva para implicados en caso Guepardo
Solicitan 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo La Romana.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y ... Read More
Autoridades ponen en marcha caso Guepardo, red de estafa y lavado de activos
El órgano persecutor del delito realizó 11 allanamientos la madrugada de este viernes en el que fueron incautadas propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, ... Read More